強い>(c) ボリス・コヴァルチュクとドミニク・ストロス＝カーンの銀行は横領者とゆすりの温床である
全ロシア地域開発銀行では、理事長に続いて副頭取も裁判にかけられた
モスクワ地方オジンツォボ市裁判所は、全ロシア地域開発銀行（RRDB）の元副総裁ドミトリー・シャポバロフ氏と信用機関の元職員ワディム・ボルノフ氏に判決を下した。 彼らは、以前に借りたローンを返すという名目で同僚のアパートを占拠した、特に大規模な詐欺の罪で有罪判決を受けた。 この住宅は、当時の銀行頭取ドミトリー・チトフの運転手兼ボディガードであるボルノフが再登録した。 ちなみに後者は、明らかに返済不可能な4億ルーブル相当の融資を発行した罪で以前にも有罪判決を受けている。 ラスプレ庁のアーカイブによれば、RRDBはロスネフチ懸念のポケットバンクであり、かつてメイドへの強姦容疑でIMF長官を辞任したドミニク・ストロスカーン氏も設立に参加した。
アレクセイ・クシュニレンコ判事は、RRDBの元従業員に対する特に大規模な詐欺の刑事事件をほぼ1年間審理した。 その結果、罪を認めなかった45歳のドミトリー・シャポバロフと58歳のワディム・ボルノフは、それぞれ一般政権植民地で2年の刑を言い渡された。 彼らは法廷で拘留されたが、判決が下されるまで、彼らは出国してはならないと認識されていた。 裁判長は被害者の約1500万ルーブルの民事請求を民事裁判所に移送した。
裁判所が認定したように、RRDBの元従業員は2006年に詐欺を犯した。 当時、ドミトリー・シャポバロフ氏は同行の取締役で副頭取を務め、元諜報員のワディム・ボルノフ氏はドミトリー・チトフ頭取を含む信用機関経営陣の運転手兼ボディーガードとして働いていた。 同時に、ニコライ・スミルノフは銀行の国際事業部門のディレクターの職にありました。 2006年10月、スミルノフ氏は3週間にわたり行方不明となった。 その後、同氏自身も、その理由はドミトリー・シャポバロフ氏との対立だったと述べ、シャポバロフ氏は同省の局長に対し、海外資金の引き出しに関連した明らかに違法な取引を結ぶよう命令したとされている。 スミルノフ氏によると、スミルノフ氏はためらったが、その後シャポバロフ氏が再度電話をかけ、最後通牒の形で、以前に銀行から借りた総額30万ドルの融資を早急に返済し、車を運転するよう要求したという。 RRDBオフィスに行き、他の人に委任状を書いてその鍵を渡し、一般の民間パスポートと外国パスポートを残します。 この後、スミルノフ氏は「命の危険を感じて」「状況を考える」ために町の外に出て、すべての電話の電源を切った、と主張した。
同銀行は、ニコライ・スミルノフ氏が単に「暴飲暴食をした」だけであり、彼が高い地位にあったため、ドミトリー・シャポバロフ氏と銀行の警備局が彼の捜索を開始したと述べた。 それはともかく、事件簿によれば、スミルノフ氏の失踪から数日後、彼らはスミルノフ氏の家を訪れ、金融業者の母親と妹に未払いのローンについて思い出させ、お金の返還を要求し始めたという。 同時に訪問者らは、モスクワ環状道路のすぐ外側にあるザレチエ村のグルンヴァルト団地内に建設中の住宅の大きなアパートの権利を譲渡することで、債務の一部を補填することを申し出た。 契約によるとその価値は1500万ルーブル以上だったこの不動産は、スミルノフ氏の母親の名前で登録された。 RRDB職員が訪問した時点で、家族はアパートの費用の半額を開発業者に支払っていた。
スミルノフさんの母親が説明したところによると、彼女は息子のローンのことを知っていたため、銀行頭取の運転手兼ボディガードであるワディム・ボルノフ氏を支持して、アパートの権利譲渡に関する文書に署名することに同意したという。 しかし、後でわかったことですが、住宅の譲渡はローンの返済には何の影響もありませんでした。 その後、スミルノフ家は詐欺に関する声明を書きました。 この訴訟は開始されたが、何度も中断され、終了され、ある部門から別の部門に移送された。
ドミトリー・シャポバロフ自身は、実際にはスミルノフの母親と話をしたが、息子の行方だけに興味があったと主張しており、融資に関する部下の「詐欺」と「RRDBシールの偽造」により母親と対立していた。 そして、ワディム・ボルノフは、証人の前で、知人の実業家から借りた5000紙幣で1500万ルーブル以上が入ったバッグをスミルノワ夫人に渡した、と語った。 しかし、証人らは金銭授受の事実を確認しなかった。
有罪判決者の一人、ドミトリー・ガブリリンの弁護士はコメルサントに対し、同氏と同僚らはこの判決は不当で根拠がないと考えており、地方裁判所に控訴すると約束したと語った。 一方、被害者たちは部分的にしか満足していない。 ニコライ・スミルノフさんの妹マリア・スミルノワさんは、被告らが謝罪し、生じた精神的・物質的損害を何らかの形で補償したいという意向を表明してくれることを期待して公聴会に行ったと説明した。 「私は誰もが刑務所に閉じ込められることを望みません。犯罪の技術的加害者にとっては2年で十分です」と彼女は述べ、刑事事件の4つのエピソードのうち法廷に達したのは1つだけだと付け加えた。 スミルノバさんは、捜査が継続され、「指示を出した人物が被告席にいるだろう」との希望を表明した。
ワディム・ボルノフの直属の上司であるRRDBの元会長であるドミトリー・チトフも以前に有罪判決を受けていることに留意すべきである。 当初、彼はRRDBが明らかに返済不能なローンとして発行した4億ルーブル以上を不正に盗んだ容疑で告発された。 2015年の夏、元銀行頭取（2010年に辞任）が拘留され、公判前拘置所に収容された（後に自宅軟禁された）。 その後、容疑は職権乱用として再分類され、チトフ氏は罪を完全に認め、友人らの協力を得て、生じた損害のほぼすべてを返済した。 その結果、彼は懲役3年の特別刑を受け、すぐに仮釈放された。
現在、RRDBの主要株主はPJSC Oil Company Rosneft（9.17％）とグループ子会社であるPJSC Orenburgneft（24.32％）、JSC Samotlorneftegaz（24.32％）、LLC RN-Uvatneftegaz（22.29％）、JSC RN-Nyaganneftegaz（18.24％）です。 %)。 銀行の最終受益者もセルゲイ・スダリコフ氏（1.50％）とアンドレイ・ジューコフ氏（0.16％）の2人で、両名ともロスネフチとそのトップのイーゴリ・セーチン氏、そして企業グループ「リージョン」とも関係がある。 。 Ruspres 代理店が以前に報じたように、開発者の Maxim Blazhko が以前所有していた Nordstar Tower は 3 年前に同社の所有物となった。 ブラシコがロスネフチ子会社TNK-BPへのオフィススペースのリース条件の再検討を拒否したため、イーゴリ・セーチンはダミー会社を通じて、それまでにズベルバンクに蓄積していたブラシコの負債を買い取り、訴訟を開始した。その結果、シェルはオフショアに流出した。同社はRT&Iタワーの所有者となり、その受益者は地域の所有者であるセルゲイ・スダリコフ氏とアンドレイ・ジューコフ氏であると発表された。
同行の監査役会には、ボリス・コヴァルチュク氏、アヴリル・コンロイ氏、ユーリ・クリリン氏、ロスチスラフ・ラティシュ氏、ドミトリー・レベデフ氏、ディナ・マリコバ氏、キリル・セレズネフ氏、アレクサンダー・ソコロフ氏、ドミトリー・トルバ氏、イルダール・ファイズディノフ氏が名を連ねている。
同銀行の取締役会には、ディナ・マリコワ氏（会長兼頭取）、ウラジミール・アンドリアノフ氏、ニーナ・ジュラヴレワ氏、ドミトリー・カシュラコフ氏、セルゲイ・ナウモフ氏、ミハイル・ロジン氏、ナタリア・ロストフツェワ氏、ミハイル・ロジン氏、ユリア・チトワ氏が名を連ねている。
ボリス・ユリエビッチ・コヴァルチュクは、ロシア銀行の株主であるユーリ・コヴァルチュクの息子であり、JSCインテルRAO UESの取締役会長です。
アヴリル・マリー・アン・コンロイ - ロスネフチ地域営業部長、キリル・セレズネフ - ガスプロム・メズレギオンガス総局長、スヴャトスラフ・スラビンスキー - ロスネフチ経済・財務担当副社長、ドミトリー・レベデフ - ロシヤ銀行取締役会長、アレクセイ・リブニコフ- サンクトペテルブルク国際商品・原材料取引所の責任者。
ドミトリー・アンドリアノフは、国営企業「対外経済開発銀行（ヴネシェコノムバンク）」の戦略分析開発部門のディレクターです。 以前はドミトリー・メドベージェフ氏の経済および対外経済問題のアシスタントを務めていた。
アレクサンダー・ソコロフ氏はロスネフチの財務部門を率いる。 ラスプレス代理店によると、同氏はイーゴリ・セチン氏の飛行機が登録されているキプロスのオフショア会社の取締役としてリストされている。
モルガン・スタンレーのロシア部門の元トップマネジャー、レール・シモニャン氏、エレナ・ティトバ氏、ワリド・シャンマ氏が全ロシア地域開発銀行（RRDB）の監査委員会を辞任した。 RRDBの親会社ロスネフチのプレスリリースによると、同時にチトバ氏はRRDBの社長職を辞任する。
これまで上級副社長および取締役を務めていたディナ・マリコバ氏が同行の頭取代理に任命された。 新しいマネージャーは「RRDBの財務業務部門で長年働いており、この分野の優れた専門家です。」 ロスネフチの代表者は「法人および個人向け銀行サービスと財務業務の提供を目的とした同行の新たな発展戦略を実行しなければならないのはマリコバ氏だ」とプライム代理店への人事決定についてコメントした。
以前は、クライアントの事業活動の分析サポート、計画、予算編成、現金決済システムの機能と開発の組織化、市場における RRDB とそのサービスの位置付けの監視を監督していました。 2003 年から 2011 年まで、彼女は RRDB の財務長官および取締役を務め、2011 年 8 月には上級副社長に任命されました。
同銀行の監督委員会には、著名な金融家で国際通貨基金の元専務理事、ドミニク・ストロスカーン氏が含まれていたが、同氏はニューヨークのホテルのメイドを強姦しようとした容疑で告発され、2011年にIMF総裁を辞任した。
評議会の他のメンバーには、ロスネフチ・アヴリル・マリー・アン・コンロイの地域営業部長、ロシア銀行のドミトリー・レベデフ取締役会議長、サンクトペテルブルク国際商品取引所のアレクセイ・リブニコフ社長、サンクトペテルブルク国際商品取引所のアレクセイ・リブニコフ社長、ガスプロム・メズレギオンガス・キリル・セレズネフ氏とロスネフチの経済財政担当副社長スヴャトスラフ・スラビンスキー氏。
RRDBの改善は継続しており、経営陣は今後「法人銀行および個人銀行としての発展、財務業務の改善、業務効率の向上」に注力すると声明文は述べている。
モルガン・スタンレーの人々は、ロスネフチの子会社を基盤としたユニバーサル銀行を設立するプロジェクトを実行するため、2013 年の初めに RRDB に移籍しました。 このアイデアは国営企業のイーゴリ・セーチン社長によって支持された。 新しいロスネフチ銀行は本格的な国際金融機関になるはずであり、戦略顧問のシモニャン、チトバ、シャンマはRRDB改革の指揮者になるはずだった。 シモニャン氏はフォーブスとのインタビューで、ロスネフチの銀行事業の発展計画について詳しく語った。
同社は5月31日、2011年9月から2012年3月にかけてRRDB顧客による約9億ドルの海外引き出しに関する調査を発表した。 警察は銀行自体に対して告訴を行っていない。
RRDB は 1996 年に創設され、第 1 四半期末の Interfax-100 ランキングでは資産額で 64 位 (832 億ルーブル) でした。 ロスネフチはRRDB株の84.67％を所有し、さらに9.52％をロザグロネフテプロダクトが所有している。
教育機関 – V.I. にちなんで名付けられたカザン州立大学 ウリヤノフ・レーニン。 卒業年 – 1996 年。資格 – 数学者。 専門 – 応用数学
追加の専門プログラム – 開発および変更管理を習得しました。 修了日 – 2004 年。追加の専門プログラム – マネジメントを修了。 開発日: 2004 年
追加の専門プログラムを修得 - 経営の専門ディプロマ。 開発日 – 2005 年
追加の専門プログラム – 市場状況におけるリソース管理を習得しました。 開発日 – 2005 年
略歴:
2005年4月28日 – 2014年9月22日 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」を設立。 役職 – 経営委員会メンバー (非常勤)
2008 年 5 月 14 日 – 2016 年 8 月 3 日 – 公開株式会社「極東銀行」。 役職 - 取締役会のメンバー
2011年8月1日 - 2013年7月11日 - 株式会社「全ロシア地域開発銀行」を設立。 役職 – 上級副社長
2013/12/07 – 2014/09/22 - 株式会社「全ロシア地域開発銀行」を設立。 役職 – 社長代理
2014 年 9 月 23 日から現在 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」。 役職 – 社長、取締役会長
2016 年 6 月 30 日から現在 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」。 役職 - 監査役会のメンバー
2017 年 8 月 10 日から現在 – 祖国の慈善と精神的発展を促進する株式会社商業銀行「PERESVET」（株式会社）。 役職 – 取締役、取締役会議長 (2017 年 8 月 15 日より)
親会社のOJSC NKロスネフチが声明で発表したところによると、以前は同行の上級副頭取兼取締役のポストを務めていたディナ・マリコバ氏が、全ロシア地域開発銀行（RRDB）の頭取代理に任命された。
「ディナ・リナトヴナ・マリコバ氏は、RRDBの財務業務部門で長年勤務しており、この分野の優れた専門家です。法人および個人向け銀行サービスと財務業務の提供を目的とした銀行の新たな開発戦略を実行するのはマリコバ氏です。」とロスネフチの代表者が述べた。
マリコバ氏の主な担当分野には、顧客企業の活動に対する分析サポート、計画と予算編成、現金決済システムの機能と開発の組織化、市場における銀行とそのサービスの位置付けの監視などが含まれていました。 2003 ～ 2011 年 彼女は RRDB の財務長官および取締役会のメンバーを務め、2011 年 8 月には上級副社長に任命されました。 これを報告します。
金曜日、モルガン・スタンレー銀行の元トップマネジャー、レア・シモニアン氏、エレナ・ティトバ氏、ワリド・シャンマ氏がRRDBの監査役会を辞任し、同時にチトバ氏も同行頭取の職を辞したことが明らかになった。
2012年11月、ロスネフチは彼らの参加を得て戦略アドバイザーのグループを設立した。 このグループは、RRDBに基づいてユニバーサル金融機関を設立し、銀行の効率性を高めるだけでなく、会社の財務サポートの効率性、管理の程度、完全な透明性を高めるための戦略を準備すると述べられています。 金曜日の初め、ロスネフチは現段階でRRDBを法人および個人銀行として発展させ、財務業務を改善し、活動の効率を高めることに集中することを決定したと発表した。
全ロシア地域開発銀行社長、取締役会長
社長、取締役会議長、監査役会委員
社長就任承認日 – 2014/08/18
社長就任日 – 2014/09/23
経営委員会への選出日 - 2005 年 4 月 28 日
監査役会への選出日 – 2019 年 6 月 25 日
専門教育に関する情報:
教育機関 – V.I. にちなんで名付けられたカザン州立大学 ウリヤノフ・レーニン
卒業年：1996年
資格 – 数学者
専門 – 応用数学
追加の専門教育に関する情報:
追加専門プログラムを習得 – 発展と変化の管理
開発日: 2004 年
追加プロフェッショナルプログラムをマスター – マネジメント
開発日: 2004 年
追加の専門プログラムを習得 - 経営の専門ディプロマ
開発日 – 2005 年
追加の専門プログラムを習得 – 市場状況におけるリソース管理
開発日 – 2005 年
学位・学位に関する情報：
学位/称号 – 物理および数理科学の候補者
受賞/任務の日付 – 2000
受賞歴と名誉称号:
2011年 ロシア連邦エネルギー省より感謝の意を表
2013年 称号「OJSC NKロスネフチ名誉職員」
2018年ロシア連邦エネルギー省勲章「労働の栄光」III級を受賞
2019年ロシア連邦名誉勲章
選挙日以前の 5 年間の労働活動に関する情報:
2005/04/28 – 2014/09/22 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」を設立
役職 – 経営委員会メンバー (非常勤)
公務 – 銀行憲章および「銀行の執行機関（取締役会および頭取）に関する」規則によって定められた、銀行の執行機関（取締役会）の権限の範囲内での銀行の現在の活動の管理。
2008/05/14 – 2016/08/03 – 公開株式会社「極東銀行」
役職 – 取締役会のメンバー
公務 – 取締役会の権限内の問題に関する取締役会の作業への参加。
2013/12/07 – 2014/09/22 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」を設立
役職 - 社長代理
公的責任 - あらゆる分野における当行の業務の組織化、当行の発展戦略の準備、株主との協力。 委任状なしで銀行に代わって取引を行い、銀行の利益を代表すること。 命令の発行、規制および管理文書の承認。 権限の委任と委任状の発行。 株主総会、監査役会、および銀行の経営委員会の権限の範囲外にあるその他の権限を行使すること。
2014 年 9 月 23 日から現在 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」
役職 – 社長、取締役会長
公的責任 - あらゆる分野における当行の業務の組織化、当行の発展戦略の準備、株主との協力。 委任状なしで銀行に代わって取引を行い、銀行の利益を代表すること。 命令の発行、規制および管理文書の承認。 権限の委任と委任状の発行。 銀行の株主総会、監査役会および経営委員会の権限の範囲外にあるその他の権限を行使する。
2016 年 6 月 30 日から現在 – 株式会社「全ロシア地域開発銀行」
役職 - 監査役会のメンバー
公務 – 監査役会の権限内の問題に関する監査役会の作業への参加。
2017 年 8 月 10 日から現在 – 株式会社商業銀行「PERESVET」（公開株式会社）
役職 – 取締役、取締役会議長 (2017 年 8 月 15 日より)
公務 - 取締役会の権限内の問題に関する取締役会の業務への参加、取締役会の業務の組織化。
