家建設資材旅館から企業情報を調べる方法。 Egrul (法人の統一州登録簿)

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旅館から企業情報を調べる方法。 Egrul (法人の統一州登録簿)

統計によると、あまり喜ばしい事実ではありません。20 の組織ごとに取引が損失を被るのは、取引相手の企業が信頼性をチェックしなかったためです。会社の評判を調べて誠実な協力関係を築くにはどうすればよいでしょうか? それを理解してみましょう。

どのような場合に取引相手を確認する必要がありますか?

取引相手の検証は通常、経験豊富なビジネスマンまたは経験豊富な弁護士によって行われます。なぜなのかご存知ですか？なぜなら、彼らは信頼できる企業とのみ協力する必要があり、さらに、この信頼性を確認する責任があるのはあなただけであることをすでに理解しているからです。

取引相手と協力する際に不快な状況を避けるために、新しいパートナーをチェックリスト全体に「実行」するのが通例です。さらに、そのようなチェックが必須となる場合も数多くあります。

初めて新しいパートナーと仕事をすることにした場合。チェックすることで、起こり得る間違いを避けることができます。
潜在的な取引相手がごく最近に登録された新しい会社であることがわかっている場合。もちろん、新しい会社だけではリスクを負うことはできませんが、協力することで最善を尽くすことができます。
潜在的な取引相手があまりお世辞にも言われないとわかっている場合。もちろん、競争という悪い言葉をやめた人は誰もいませんが、それでも古いことわざには「信頼し、しかし検証せよ」という言葉があります。
潜在的な取引相手が前払いのみに取り組んでいる場合。会社の信頼性をチェックすることで、商品の過少納品や低品質のサービスの提供から身を守ることができます。

企業のチェックは多くの組織が提供する別のサービスですが、適切なスキルと自由な時間があれば、自分で行うこともできます。

企業の信頼性を確認することの妥当性さまざまな地域ビジネスは疑問視されるべきではありません。リースのような一見間違いなく信頼できる活動であっても、完全に正直な「プレイヤー」が存在するわけではありません。

潜在的なパートナーについてどのような情報を得ることができますか?

それでは、簡単なインターネットアクセスを使用して企業についてどのような情報を取得できるかを見てみましょう。ほとんど簡単な方法- これは、税務サービスの Web サイトにアクセスし、検索を使用して必要な情報をすべて見つけるか、サードパーティのリソースのサービスを利用することです (ちなみに、有料の場合もあります)。

TINの確認

本当に誠実に働いている企業としての特徴を示す最初の要素は、TIN です。組織の TIN があれば、それがどれほど本物であるかを簡単に確認できます。 TIN (個人納税番号) は、特別なアルゴリズムを使用して構築されたコードです。会社がそれを頭から外した場合、便利なサービスでこの番号を確認しても結果は得られません。

TIN を確認する最も簡単な方法は、税務サービス Web サイトの検証サービスを使用することです (詳細については記事の最後で説明します)。

州登録証明書を要求します

登録証明書の請求は、正しい方法潜在的な取引相手の活動がどれほど現実的であるかを調べます。このようにして、その会社が実際に存在するかどうか、つまり連邦税務局に納税者として登録されているかどうかを知ることができます。

もちろん、証明書の存在からその会社が非常に信頼できるとはまだ言えません。もしかしたら、彼女は活動をやめたばかりなのか、報告書を提出していないのか、あるいは一般的に納税者なのかも知れません。

証明書のコピーをリクエストできます。州登録会社から直接提供することも、サードパーティのリソースのサービスを再度使用することもできます。

法人の統一州登録簿/個人起業家の統一州登録簿から抜粋を受け取ります

法人の統一州登録簿/個人起業家の統一州登録簿から取引相手の最新の抜粋を入手できる場合、これは組織がまだ存続していることを意味します。また、エキスにはすべてが含まれています必要な情報組織の完全性（所有者、登録場所、ライセンス、その他のデータ）を検証するため。

抜粋は、ロシア税務局の公式 Web サイトからダウンロードするか (こちらの方が簡単です)、潜在的なパートナーに要求することができます。登記簿の認証抄本が必要な場合は、どの支店でも申請できます。税務サービスロシア。

財務諸表を分析します

組織を分析するための優れたツールは、組織を分析することです。財務諸表。取引相手に貸借対照表を要求するか、サードパーティのサービスを利用します。

天びんを使用すると、複数の種類のデータを一度に確認できます。

会社は四半期を正常に終了し、報告書を提出します。
会社は事業活動を行います。
会社はどのような資産を所有していますか?

企業の資産は、まず第一に、その認可された資本およびその他の種類の資本および負債です。会社に資産がほとんどない場合、自分のビジネスをその会社に結び付ける価値があるかどうかを検討する必要があります。

また、ある企業と大規模な取引を計画していて、その資産や売上高が取引額に比べて非常に少ないことがわかっている場合、これも考える理由になります。おそらく、収入の一部が隠蔽されているのでしょう。、これもプラスの面では示されていません。

バランスに基づいて、完全なものを作ることができます財務分析これにより、企業の発展ベクトルを実証できるだけでなく、企業の足元がどれほど安定しているかを理解することができます。信頼できるパートナーが必要な場合、これは主要な指標の 1 つです。

「一括」の登録アドレスを確認する

一括登録アドレスについて何を知っていますか? おそらく何もありません。しかし、これは、いわゆる夜勤型企業の最も基本的な兆候の 1 つです。取引相手がまさにそのような会社ではないかと心配な場合は、住所を確認してください。

これは、税務サービスの Web サイト (service.nalog.ru/addrfind.do) で行うことができます。

ほとんどの企業は 1 つの住所で登録されていますが、実際にはまったく異なる住所にあります。また、会社の所在地の実際の住所、つまりパートナーのオフィスが実際に存在するかどうか、またそれが何であるかを確認することをお勧めします。これまでこのパートナーと協力したことがなく、計画された取引額が高額である場合、そのようなチェックは不必要ではありません。

納税義務の確認と報告

取引相手が誠実に対応しているかどうか疑問がある場合は、念のため、連邦税務局にこの会社による税金の支払いに関する情報を問い合わせてください。

それはなんのためですか？それは簡単です。あなたとあなたの相手方との間の訴訟が仲裁に達した場合、あなたは連邦税務局に次のような訴えを起こします。追加情報大きなプラスになるでしょう。申請の事実を記録するには、申請を直接提出する必要があり、連邦税務局は申請の受領にマークを付ける必要があります（または通知付き書留郵便で申請を送信する）。

彼の TIN がわかれば、税務サービス Web サイト（service.nalog.ru/zd.do）で取引相手のそのようなチェックを行うことができます。

このオンラインサービスはテストモードで動作しているという事実を考慮すると、受け取った情報が 100% 信頼できるとは考えられないことを理解する必要があります。

政府との契約

政府との契約は、素晴らしい方法将来のパートナーに関するすべての情報を確認してください。このような取引の執行会社は非常に厳格に選定されます。したがって、たとえば、債務を負っている会社を執行者とすることはできません。企業が政府との契約を締結する場合がある場合、これはその企業の信頼性と市場における安定した地位の指標となります。

ウェブサイト zakupki.gov.ru またはその他の電子取引プラットフォームで、政府調達に参加している企業を確認できます。

人物データ

この場合、どのような人々のことを指しているのでしょうか? まずは経営者と創業者について。したがって、大衆登録とともに、「大衆リーダーシップ」というものもあります。ある人が複数の会社の取締役を同時に務めている場合、潜在的な取引相手は突然現れると考える十分な理由があります。

その人が経営している会社の数がわかるだけでなく、その人が以前に率いていたすべての会社に関するデータにもアクセスできます。ある人が率いた会社の多くが倒産したことを知った場合、これは考える理由になります。おそらく、あなたは明日には存在しないかもしれない悪徳会社と取引しているのです。

管理者が欠格者名簿に記載されているかどうかを確認してみるとよいでしょう。これは、税務サービスの Web サイト、service.nalog.ru/disqualified.do で行うことができます。

ロシア税務局のウェブサイトで TIN による組織を確認する

税務サービスの Web サイトで TIN を使用して取引相手を見つけて確認する方法を考えてみましょう。これを行うには、リンク egrul.nalog.ru にアクセスするか、次のリンクを開きます。ホームページリソースを参照し、「電子サービス」セクションで「ビジネスリスク: 自分自身と取引相手を確認する」を選択します。

ロシア連邦の税務サービスのリソースを通じてどのようなパラメーターで企業をチェックできるかはすでにご存知ですので、ここでは必要なチェックの中で最も一般的なものであるTINによるチェックを見ていきます。

たとえば、PJSC GAZPROM の TIN を確認します。チェックだけでなく、これも忘れずに法人、チェックもそこで利用できます個人起業家.

ご覧のとおり、すべては非常にシンプルです。個人の納税者番号を入力してください必須のウィンドウキャプチャを入力して、ロボットではないことを確認します。

結果は喜ばしいものです。税務署は直ちに会社の住所、OGRN、INN、KPP、OGRN の割り当て日を提供します。

結論

新しい取引先と取引する際に誤解を避けるためには、その信頼性を確認する必要があります。このようなチェックは、ロシア税務局の公式ウェブサイトで簡単に行うことができ、または他のサービスを利用することもできます。

チェックの結果に基づいて、新しい会社との協力を開始する必要があるかどうか、または今すぐすべての関係を切断する必要があるかどうかの結論を導くことができます。

ビデオ - 取引を締結する前に取引相手を確認することが重要な理由:

興味のある法人に関する情報を入手するには、以下に示す連邦税務局の Web サイト (www.nalog.ru) に連絡する必要があります。このサービスを使用すると、INN または OGRN を使用して、nalog.ru で組織の納税者の詳細を見つけることができます。

個人起業家統一国家登録簿からの情報の提供: 税務当局が支払いを要求する場合

ロシア連邦財務省は、2016年2月17日付の書簡No.03-01-11/8697の中で、個人起業家に関する統一国家登録簿からの情報提供に対して手数料が請求される場合について明確にしています。同庁は、個人起業家統一国家登録簿からの情報を紙で提供する手数料は 200 ルーブルであることを思い出させた。緊急情報提供の料金は400ルーブルです。

ただし、かかる手数料の徴収は、申請者の法的地位には依存しません。したがって、個人起業家として登録されていない個人である申請者からもそのような手数料が請求される場合があります。

同時に、国家起業家登録簿に含まれる個々の起業家に関する情報を電子文書の形で提供することは、ロシア連邦税務局のウェブサイトで無料で行われます。

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法人/個人起業家に関する統一国家登録簿/個人起業家国家登録簿から電子文書の形式で法人/個人起業家に関する情報を受け取る

お手伝い PDF形式税務当局の強化された適格署名で署名されます。これは、税務当局職員の手書き署名で署名され、税務当局の印章で証明された紙の証明書と同等です。

税務 Web サイトから企業または個人起業家に関する統一州法人登録簿の情報を入手してください。

「組織名」「OGRN」「GRN」「TIN」「KPP」のいずれかの項目で検索が可能です。

注: 名前で検索する場合は、引用符や組織形態および法的形態 (LLC、CJSC、JSC など) を示さずに元の部分のみを入力する必要があり、検索が実行されることも考慮する必要があることに注意してください。会社のフルネームで。対象の組織のアドレスは、リクエストの結果によって決定されます。

さらに、情報は第 2 条に規定された方法で提供される場合があります。 7 連邦法 No. 129-FZ に準拠し、2002 年 6 月 19 日のロシア連邦政府令第 438 号「法人の統一国家登録簿の維持およびそこに含まれる情報の提供に関する規則」によって承認されました。本規則の第 23 項に従って、要求に応じて特定の法人に関する情報が登録機関によって提供されます。ただし、要求と同時に支払いを確認する文書が提供されることを条件とします。国家登録簿からの抜粋の形で個人に情報を提供する場合の料金は200ルーブル、緊急の情報提供の場合は400ルーブルです。リクエストは、組織の所在地の登録（税務）当局に宛てて行う必要があります。

請負業者のクイックチェック

検索は、名前、住所、氏名、納税者番号、その他のパラメータなどの詳細を使用して行われます。財務状況、破産宣告、執行手続き。複数の詳細を組み合わせて検索バーに同時に書き込むことができます。姓で任意の人を検索します。起業家を探します。もっと。すでに 10,000 社以上の企業が Focus! に取り組んでいます。

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法人および個人事業主に関する情報

OGRN、INN、名前、取締役のフルネーム、住所で検索

ロシア連邦税務局およびロススタットからの情報に基づく組織に関する基本情報。以下が含まれます。

名前、住所、法人のステータスに関する情報、
基本的な詳細 (OGRN、INN、KPP、OKPO など)、
組織の経営者と創設者、
発行されたライセンスに関する情報、
支店および駐在員事務所、
活動、
管理会社、JSC 登録者など。

ロシア連邦税務局の特別登録簿からの重要な情報と同様に:

執行機関に資格を失った者が含まれる法人、
州登録時に複数の法人の所在地として示された住所、
についての情報個人複数の法人の創設者（参加者）である場合、
複数の法人の管理者である個人に関する情報、
中小企業の統一登録簿。

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- RD 0507 に基づくロシア連邦税務局の地域監察局 No. 12 - RD 0521 に基づくロシア連邦税務局の地域間監察局 No. 7 - RD 0521 に基づくロシア連邦税務局の地域間監察局 No. 9 0523 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 1 による 0529 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0531 によるロシア連邦税務局管区間監察局 No. 16 によるRD 0533 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0536 の第 10 号 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0542 の第 13 号 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0544 の No. 3 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0546 の第 17 号 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0547 の No. 8 - ロシア連邦税務局管区間監察局 RD 0548 の第 15 号 - RD 0550 に基づくロシアの地区間 IFTS 第 6 号 - RD 0571 のロシアの地区間 IFTS 第 4 号 - マハチカラのレニンスキー地区にあるロシアの IFTS 0600 - イングーシ共和国のロシア連邦税務局 0608 - ロシアの地区間 IFTSイングーシ 0716 のロシア No. 1 - KBR 0718 のロシアの MR IFTS No. 4 - KBR 0720 の IRI ロシア連邦税務局 No. 2 - KBR 0724 の IRI ロシア連邦税務局 No. 5 - ロシアの MR IFTS No 6 KBR 0725 - ロシアの IFR IFTS No. 1 ナリチク KBR 0726 - ロシアの IFR IFTS No. 2 ナリチク市 KBR 0800 - カルムイク共和国のロシア連邦税務局 0816 - ロシア連邦税務局エリスタ市用 0900 - カラチャイ・チェルケス共和国用ロシア連邦税務局 0917 - カラチャイ・チェルケス共和国用ロシア連邦税務局 No. 3 1001 - ペトロザヴォーツク市用ロシア連邦税務局 1101 - 連邦スィクティフカル市のロシア税務局 1121 - コミ共和国のロシア連邦税務局管区間監察局 1215年 - ヨシュカルオラ市のロシア連邦税務局の監察官 1326 - 連邦の監察局サランスク市レニンスキー地区に対するロシア税務局 1447年 - サハ共和国（ヤクート）に対するロシア連邦税務局第5地区間監視局 1513年 - サランスク・ウラジカフカス市に対するロシア連邦税務局地区間監視局 1690年- ロシア連邦税務局管区間監察官第 18 タタールスタン共和国 1700年 - ロシア連邦税務局トゥヴァ共和国 1719年 - ロシア連邦税務局管区間監察局トゥヴァ共和国 No. 1 1832 - ウドムルト共和国に対するロシア連邦税務局第11管区間監察局 1900年 - ハカス共和国に対するロシア連邦税務局 1901年 - ハカス共和国に対するロシア連邦税務局管区間監察官第1局 1902年 -ハカス共和国に対するロシア連邦税務局の区域間検査局第 2 1903 年 - ハカシア共和国に対するロシア連邦税務局の区域間検査局第 3 年 2036 年 - ロシア連邦税務局の区域間検査局第 6 号チェチェン共和国用 2130 - チェボクサル市用ロシア連邦税務局の査察官 2225 - チェボクサル市用ロシア連邦税務局管区間査察官第 6 チェチェン共和国用 2130 - チェボクサル市用ロシア連邦税務局の査察官 2225 - チェチェン共和国に対するロシア連邦税務局管区間査察局第 6 局第 15 局アルタイ地方 2375 - ロシア連邦税務局管区間査察官 No. 16 クラスノダール地方 2468 - ロシア連邦税務局管区間査察官 No. 23 クラスノヤルスク地方 2500 - 沿海地方のロシア連邦税務局 2501 - 沿海地方のロシア連邦税務局第 4 管区間監察官 2502 - 沿海地方のロシア連邦税務局第 10 管区間監察局 2503 - 管区間ロシア連邦税務局沿海州第1税務局 2505年 - ロシア連邦税務局沿海州第6地区間監察局 2506年 - ロシア連邦税務局沿海州第1地区間監査局ロシア連邦税務局地域監察官沿海地方第2局 2507年 - ロシア連邦税務局管区間査察官沿海地方第7局 2508年 - ロシア連邦税務局ナホトカ市査察官沿海地方 2509 - ロシア連邦税務局管区間監察局沿海州第 8 2510 - ロシア連邦税務局管区間監察局沿海州第 3 2511 - ロシア連邦税務局管区間監察局 No 3 ロシア連邦税務局沿海州査察局 No. 9 沿海地方 2515 - ロシア連邦税務局管区間査察局沿海州 2533 地域管区査察局沿海地方のNo. 11 2536 - 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ロシア連邦税務局管区間監察局第 13 ケメロヴォ地域ケメロヴォ地域 4253 - ロシア連邦税務局管区間監察局第 4 ケメロヴォ地域 4350 - ロシア連邦税務局管区間監察局 No. 14 キーロフ地方 4400 - コストロマ地域のロシア連邦税務局 4401 - コストロマ市の連邦税務局検査局 4501 - クルガン市のロシア連邦税務局検査局 4600 - コストロマ市のロシア連邦税務局クルスク地方 4632 - クルスクのロシア連邦税務局 4700 - クルスクのロシア連邦税務局レニングラード地域 4704 - レニングラード地域ヴィボルグ地区のロシア連邦税務局の査察官 4827 - リペツク地域のロシア連邦税務局第 6 地区間査察官 4900 - マガダン地域のロシア連邦税務局の査察官4910 - マガダン地域のロシア連邦税務局第 1 地区間検査局 4911 - マガダン地域のロシア連邦税務局第 2 地区間検査局 4912 - ロシア連邦税務局の第 2 地区間検査局マガダン地域ロシア第 3 マガダン地域 5000 - モスクワ地域ロシア連邦税務局 5001 - モスクワ地域バラシハ市ロシア連邦税務局検査局 5003 - ロシア地区間連邦税務局検査局 No.モスクワ地域の場合は 14 5004 - ロシア地区連邦税務局の検査局モスクワ地域の場合は 19 番 - モスクワ地域ヴォスクレセンスクの場合はロシア連邦税務局の検査局 5007 - 市のロシア連邦税務局の検査局。モスクワ地域ドミトロフ市 5009 - モスクワ地域ドモジェドヴォ市のロシア連邦税務局の監察官 5010 - モスクワ地域のロシア連邦税務局地区間監察官第 12 号 5011 - モスクワ地域の連邦税務局の監察官モスクワ地域エゴリエフスク市のロシア 5012 - ロシア連邦税務局管区間監察官モスクワ地域の第 20 番 5017 - モスクワ地域イストラ市のロシア連邦税務局の管区監察官 5018 - ロシア連邦税務局管区間監察官ロシア連邦税務局モスクワ地域第 2 局 5019 - ロシア連邦税務局地区間監察局モスクワ地域第 18 5020 - ロシア連邦税務局モスクワ地域クリン市監察局 5022 - ロシア連邦税務局管区間監察局、モスクワ地域第 7 局 5024 - ロシア連邦税務局、モスクワ地域クラスノゴルスク局管区間監察局 5027 - ロシア連邦税務局管区間監察局、モスクワ地域第 17 局5029 - モスクワ地方ミティシ市のロシア連邦税務局の査察官 5030 - モスクワ地方ナロ・フォミンスク市のロシア連邦税務局の査察官 5031 - ノギンスク市のロシア連邦税務局の査察官、モスクワ地域 5032 - ロシア連邦税務局管区間監察局モスクワ地域第 22 5034 - ロシア連邦税務局管区間監察局モスクワ地域 No. 10 5035 - ロシア連邦税務局管区監察局モスクワ地域パブロフスキー・ポサード市 5038 - ロシア連邦税務局管区間監察局モスクワ地域第 3 5040 - ロシア連邦税務局管区間監察局モスクワ地域第 3 ロシア連邦税務局第 1モスクワ地方 5042 - モスクワ地方セルギエフ・ポサード市のロシア連邦税務局の査察官 5043 - モスクワ地方のロシア連邦税務局第 11 地区間査察官 5044 - モスクワ地方のロシア連邦税務局の査察官モスクワ地域ソルネチノゴルスク市 5045 - モスクワ地域ストゥピノ市のロシア連邦税務局の査察官 5047 - モスクワ地域のロシア連邦税務局管区間査察官 No. 13 5048 - 連邦税務の査察官モスクワ地方チェーホフ市に対するロシアのサービス 5049 - ロシア連邦税務局管区間査察局モスクワ地方第 4 局 5050 - ロシア連邦税務局管区間査察局モスクワ地方第 16 局 5053 - 査察官モスクワ地域エレクトロスタル市のロシア連邦税務局第5072 - モスクワ地域のロシア連邦税務局管区間監察官第16 モスクワ地域のロシア連邦税務局第8の監察局5074 -ロシア連邦税務局管区間監察局モスクワ地域第 5 番 5075 - ロシア連邦税務局管区間監察局モスクワ地域第 21 5081 - ロシア連邦税務局管区間監察局第 23 モスクワ地域モスクワ地方 5102 - ロシア連邦税務局管区間査察局ムルマンスク地方第 1 5105 - ロシア連邦税務局管区間査察局ムルマンスク地方第 1 ロシア連邦税務局管区間査察局第 7 ムルマンスク地方ムルマンスク地域 5108 - ムルマンスク地域のロシア連邦税務局管区間監察局第 5 位。 5110 - ムルマンスク地域のロシア連邦税務局第 2 地区間検査局 5118 - ムルマンスク地域のロシア連邦税務局第 8 地区間検査局 5190 - ロシア連邦税務局の市の検査局ムルマンスク 5275 - MRI ロシア連邦税務局 No. 15 ニジニ・ノヴゴロド地方 5300 - ノヴゴロド地域ロシア連邦税務局 5321 - ノヴゴロド地域ロシア連邦税務局管区間監察局第9 5331 - ノヴゴロド地域ロシア連邦税務局管区間監察局第1 5332 - 管区間ノヴゴロド地域のロシア連邦税務局第 2 査察官 5336 - ノヴゴロド地域のロシア連邦税務局第 6 管区間査察官 5400 - ノヴォシビルスク地域のロシア連邦税務局 5476 - 管区間査察官ロシア連邦税務局 Novosibirsk 地域第 16 号 5543 - ロシア連邦税務局地区間監察官 Novosibirsk 地域第 12 号オムスク地方 5658 - ロシア連邦税務局管区間査察官 No. 10 オレンブルク地方 5749 - オリョール地域に対するロシア連邦税務局管区間監察官第 9 5835 - ペンザのオクチャブリスキー地区に対するロシア連邦税務局管区間監察官 5958 - ロシア連邦税務局管区間監察官 No. 17 ペルミ地方 6000 - プスコフ地域ロシア連邦税務局 6027 - プスコフ地域ロシア連邦税務局管区間検査局第 1 6196 - ロシア連邦税務局管区間検査局第 26 ロストフ地方 6200 - リャザン地域ロシア連邦税務局 6214 - リャザン地域ロシア連邦税務局第 7 地区間検査局 6219 - リャザン地域ロシア連邦税務局第 5 地区間検査局 6225 - 地区間検査局ロシア連邦税務局リャザン地域第 10 局 6226 - リャザン地域ロシア連邦税務局地区間監察局第 9 6232 - リャザン地域ロシア連邦税務局地区間監察局第 9 局ロシア連邦税務局地域監察局リャザン地域第 4 6234 - ロシア連邦税務局地区間監察局リャザン地域第 2 6313 - サマラ州クラスノグリンスキー地区ロシア連邦税務局監察官6451 - サラトフ地域のロシア連邦税務局管区間査察局 No. 19 6500 - サラトフ地域のロシア連邦税務局の査察局サハリン地域 6501 - サハリン地域担当ロシア連邦税務局第 1 地区間査察局 6504 - サハリン地域担当ロシア連邦税務局第 5 地区間査察局 6507 - ロシア連邦税務局第 3 地区間査察局サハリン地域用 6509 - ロシア連邦税務局管区間監察官第 2 サハリン地域用 6517 - ロシア連邦税務局管区間監察官サハリン地域用第 4 6658 - ロシア連邦税務庁管内監察官エカテリンブルクのヴェルフ・イセツキー地区 6700 - スモレンスク地域のロシア連邦税務局 6733 - ロシア連邦税務局管区間検査局スモレンスク地域の第 5 6800 - ロシア連邦税務局タンボフ地域 6820 - ロシア連邦税務局管区間監察局第 4 タンボフ地域 6906 - ロシア連邦税務局タンボフ地域管区間監察局ロシア第 2 トヴェリ地域 6908 - ロシア連邦税務局管区間監察局ロシア連邦税務局トヴェリ地域第 3 6910 - ロシア連邦税務局地区間監察局トヴェリ地域第 4 6912 - ロシア連邦税務局地区間監察局トヴェリ地域第 5 6913 - ロシア連邦税務局管区間監察局トヴェリ地域第 6 6914 - ロシア連邦税務局管区間監察局トヴェリ地域第 6 ロシアトヴェリ地域管区間監察局 6915 - 連邦管区間監察局ロシア税務局トヴェリ地域第 8 局 6952 - ロシア連邦税務局管区間監察局トヴェリ地域第 12 局 7031 - ロシア連邦税務局管区間監察局トムスク地域第 7 局 7100 - 省トゥーラ地域のロシア連邦税務局 7154 - トゥーラ地域のロシア連邦税務局管区間監察官 No. 10 7232 - チュメニ地域のロシア連邦税務局管区間監察局 No. 14 7325 - 監察局ウリヤノフスク市レニンスキー地区のロシア連邦税務局 7400 - ロシア連邦税務局チェリャビンスク地方 7456 - ロシア連邦税務局管区間監察局 No. 17（チェリャビンスク地域） 7500 - ロシア連邦税務局（チェリャビンスク地域）ザバイカル地域 7505 - バイカル準州に対するロシア連邦税務局の地区間査察局第 5 7513 - バイカル準州に対するロシア連邦税務局の地区間査察局第 6 7527 - バイカル地域に対するロシア連邦税務局の地区間査察局ロシア第 7 バイカル準州 7530 - ロシア連邦税務局管区間監察局ザバイカル準州 7536 ロシア連邦税務局管区間監察局第 2 チタ市 7538 - ザバイカル準州 7580 のロシア連邦税務局管区間監察官第 8 - ザバイカル準州 7627 のロシア連邦税務局管区間監察局 No. 7627 - ロシア連邦税務局管区間監察局 No.ヤロスラヴリ地域の場合は 7 7700 - モスクワの場合はロシア連邦税務局 7746 - ロシア連邦税務局の地区間監察局モスクワの場合は 46 番 7800 - サンクトペテルブルクの場合はロシア連邦税務局 7801 - ロシア連邦税務局の地区間監察局ロシア連邦税務局サンクトペテルブルク 7802 の連邦税務局 No. 16 - ロシア連邦税務局の地区間検査局サンクトペテルブルク 7804 の第 17 号 - サンクトペテルブルク 7805 のロシア連邦税務局の地区間検査局 No. 18 -サンクトペテルブルク 7806 のロシア連邦税務局管区間監察官 No. 19 - サンクトペテルブルク 7807 のロシア連邦税務局管区間監察局 No. 21 - ロシア連邦税務局管区間監察官 No. 22サンクトペテルブルク 7810 - ロシア連邦税務局区域間検査局サンクトペテルブルク 7811 - ロシア連邦税務局区域間検査局サンクトペテルブルク 7813 - ロシア連邦税務局区域間検査局いいえサンクトペテルブルク 7814 の場合は 25 - ロシア連邦税務局の区域間検査局サンクトペテルブルク 7816 の場合は番号 26 - ロシア連邦税務局の区域間検査局サンクトペテルブルク 7817 の場合は - 連邦税務局の区域間検査局サンクトペテルブルク 7819 のロシア連邦税務局 No. 20 - サンクトペテルブルク 7820 のロシア連邦税務局管区間検査局サンクトペテルブルク 7820 のロシア連邦税務局管区間検査局サンクトペテルブルク 7838 のロシア連邦税務局 No. 2 - サンクトペテルブルク 7839 のロシア連邦税務局管区間監察官 No. 7 - サンクトペテルブルク 7840 のロシア連邦税務局管区間監察局 No. 8 - ロシア連邦税務局管区間監察官 No. 9サンクトペテルブルク 7841 - ロシア連邦税務局の監察局サンクトペテルブルク 7842 - ロシア連邦税務局の地区間監察局サンクトペテルブルク 7843 - ロシア連邦税務局の地区間監察局 Noサンクトペテルブルク 7847 の場合は 12 - ロシア連邦税務局の区域間検査局サンクトペテルブルク 7848 の場合は No. 15 - ロシア連邦税務局の区域間検査局サンクトペテルブルク 7901 の場合は No. 28 - 連邦税務局の検査局ユダヤ人自治区ビロビジャン市に対するロシアのサービス 8600 - ハンティ・マンシースク自治管区ユグラに対するロシア連邦税務局の調査官 8617 - ハンティ・マンシースクのスルグト地域に対するロシア連邦税務局の調査官自治管区 - ウグラ 8700 - チュクチ自治管区ロシア連邦税務局の検査官 8709 - ロシア連邦税務局管区間検査官チュクチ自治管区第 1 8901 - ロシア連邦税務局管区間検査官いいえヤマロ・ネネツ自治区の場合は 1 9102 - シンフェロポリ市のロシア連邦税務局の監察官 9103 - ロシア連邦税務局の管区間監察局クリミア共和国の場合は 8 番 9105 - 連邦管区管区の監察官クリミア共和国ロシア国税局第1局 9108 - クリミア共和国連邦税務局ロシア第4局 9110 - クリミア共和国連邦税務局管区間監察局第6局 9111 -ロシア連邦税務局管区間監察官第 7 クリミア共和国 9112 - ロシア連邦税務局管区間監察局クリミア共和国 9204 - ロシア連邦税務局レニンスキー地区監察局街の。セヴァストポリ 9901 - ロシア連邦税務局の都市とバイコヌール宇宙基地の査察官

取引相手の TIN がわかっている場合は、tax.ru (ロシア連邦税務局の公式 Web サイト) を使用すると、協力する予定の法人、商人、または一般の個人について多くのことを知ることができます。このポータルから何をどのように学べるかを以下で説明します。

必須ステージ

Tax.ru で納税者識別番号 (TIN) を使用して取引相手を確認する機能は、商習慣にしっかりと確立されています。さらに、これはお客様の権利である一方で、ビジネスパートナーを選択する際に必要な注意を払う義務でもあります。

Tax.ru TIN を使用して取引相手を確認すると、公式情報源から信頼できる情報を確実に受け取れるようになります。特に、次のことが可能になります。

取引相手の支払能力に関する結論を導き出す。義務的な支払い財務省へ。
それは一時的なものとして分類できますか。
正式な住所とフルネームを調べます。関心のある組織の責任者。

一方、実際には、Tax.ru で TIN を使用して取引相手をチェックしても、取引相手の信頼性の程度について自信を持って結論を導くのに十分な量の情報が常に提供されるわけではありません。

主なオンラインサービス

まず、tax.ru で TIN による取引相手を確認するには、次のリンクにアクセスしてください。

https://egrul.nalog.ru/

Tax.ru で TIN によって取引相手を見つけるには、表に記載されている次のアクションを実行する必要があります。

次のようになります。

ロシア連邦税務局はこのサービスからの情報を毎日更新していることに注意してください。 Tax.ru を使用して TIN で取引相手を検索すると、次の点に注意することができます。

組織の名前、正式な住所。
OGRN、INN、KPP;
州登録日。
活動の終了（日付付き）。
登録の無効（日付付き）。

さらに、このサービスからは、関心のある取引相手に関するより詳細な情報を含む、法人の統一州登録簿からの抜粋をダウンロードして印刷することができます。特に：

サイズについて授権資本;
創設者/参加者。
委任状なしで組織を代表して行動できる人。
OKVED などに基づく活動の種類

連邦税務局が公開データベースに登録している組織および個人の起業家に関するデータの完全なリストは、2013 年 12 月 5 日付ロシア財務省令第 115n 号に記載されています。

会社沿革

Tax.ru Web サイトでは、TIN によって取引相手を無料でチェックすることは、その企業の歴史を調べることも意味します。ロシア税務局の「国家登録公報」の発行がこれに役立ちます。次のリンクで見つけることができます。

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/

ここで見つけることができますさまざまなメッセージ法律により上場が義務付けられている企業。まず第一に、意思決定の事実は次のとおりです。

閉鎖について。
再編;
授権資本の削減。
LLCの買収他社の授権資本の20％等

法人の統一州登録簿からの排除の脅威

いかなる事業活動も行っていない非活動的な組織に関しては、連邦税務局が将来の法人の統一州登録簿からの除外を決定する可能性があります。このようなデータは、出版物「Bulletin of State Registration」にも反映されています。ただし、それらへのリンクは少し異なります。

http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/

法人との関係がない場合

連邦税務局は、州登録時に申告した内容に基づいて、連絡が取れない企業を含むデータベースを毎日更新しています。法的住所。この点に関して、こちらのtax.ru WebサイトでTINによる取引相手を確認できます。

https://service.nalog.ru/baddr.do

相手方の税金債務

TIN を使用して取引相手の税金負債を確認するには、次のリンクを使用する必要があります。

https://service.nalog.ru/zd.do

このサービスを利用すると、次のような企業に関する情報を取得できます。

1 年以上税務申告書を提出していない。
2017 年 4 月 1 日の時点で、予算に対する彼女の税金負債は 1,000 ルーブルを超え、強制徴収の手続きが開始されました。

これはロシア連邦税務局のウェブサイト上のまったく新しいサービスであるため、今のところテストモードで動作しています。税務当局は月に一度更新すると約束している。

この資料では、協力する組織を確認するためのさまざまな方法を組み合わせました。企業をチェックするのは実際には非常に簡単です。以下のチェックリストに従って手順に従うだけです。上記の企業を確認する方法はほぼすべて無料です。

きっとその中でも最も優れたものの一つでしょう便利なサービス。提供された情報のリストが税務上の機密の漏洩に該当するかどうかをめぐって論争が激化し続けているのは当然のことである。

将来的には、このサービスは一時的な詐欺を特定するための効果的なツールになるはずです。

ただし、2018 年 8 月 1 日の時点 (フルバージョンが開始される予定) では、このサービスは「ノックアウト」されています。機能を復元するための期限はありません。

法人を検証するための主要なサービスの 1 つ。納税者番号や組織名で検索できます。このサービスは税務署のホームページに掲載されており、無料で利用できます。企業検索の結果は、統一国家法人登録簿からの最新情報を抜粋したものです。

サービスを確認するために最も重要なこと (そして、取引を締結する際に無視されることが非常に多いのですが、これは単なる矛盾です) は、組織の存在の現実です。

ステートメントでは、次の情報を確認できます。

監督について。
創設者について。
法人の設立日。
組織再編、清算等に関する情報
授権資本の規模。
OKVED コードとその他の情報。

「自分自身と相手方を確認する」サービスの抜粋は、仲裁裁判所で法的紛争が発生した場合の請求に参加するために使用することもできます。

個人事業主と法人の両方を確認できます。

このサービスを利用すると、すでに執行吏による強制取り立ての段階に達している会社の債務を「打破」することができます。

以下を評価できます。

組織の負債の存在と総額（およびそれに応じて他の企業との関係）。
税務調査局、年金基金などからの請求の存在。
法人が破産する可能性。

このデータベースを通じて、組織のディレクターや創設者の借金も見つけることができます。これにより、それらについて多くのことが分かる可能性があり、場合によっては、直接影響を与える可能性があります (トランザクションの困難など)。

また、ロシア全土の仲裁裁判所での紛争を反映した非常に重要なファイルも含まれています。

一方で、法廷での紛争の存在は会社の実際の活動を示す指標であり、これにより、取引しているのが夜通しの会社ではないというある程度の自信が得られます。

ただし、より深く分析するには、特定の法人に対する最も典型的な裁判所の判決を研究し、その破産に関連する裁判所の判決があるかどうかに特に注意を払うことをお勧めします。また、潜在的な取引相手がパートナーとどの程度の利益を上げているか、またパートナーとの関係においてどれほど厳しいかを見てください。

法人の破産に関する情報はコメルサントに公式に掲載されます。そこでは、破産宣告の事実に関する情報だけでなく、破産法で規定されているその他の情報（例：会議に関する情報）も見つけることができます。

この点に関しては、「連邦破産情報統一登録簿」bankrot.fedresurs.ru も役立ちます。

非国家サービスは、仲裁裁判所および一般管轄裁判所の判決を集約するものです。裁判官別、地域別、特定の代表者による検索が可能。

最も役立つのは、法人の取締役および創設者に関連する一般管轄裁判所の判決を検索する場合です。

このチェックは次の理由で役立ちます。

組織が中小企業か中規模企業かを調べることができます (場合によってはこれが重要です)。
このデータに基づいてステータスが割り当てられるため、組織が最後のレポート期間にレポートを提出したことを示します。

もちろん、州および地方自治体の組織にとっても直接的な有用性があります。

ただし、あなたの潜在的な取引相手がこの「ブラックリスト」に載っている場合、これは彼の誠実さを考える理由になります。

上部に「検察総長室...」という碑文があるにもかかわらず、このサービスには、他の規制当局および監督当局に対する計画済みおよび完了した査察が示されています（たとえば、労働監督）。もちろん、このような検査により、違反が発見された場合には、行政による活動の停止、多額の罰金、その他の罰則が科される可能性があります。したがって、このサービスは非常に便利です。